Définition TRACFIN

Définition TRACFIN :

L’Unité de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins (Tracfin), relevant du ministère de l’Économie et des Finances, a pour mission de combattre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent, et le financement du terrorisme. À cette fin, Tracfin collecte, analyse, enrichit, et exploite toute information permettant d’établir l’origine ou la destination illégale d’une opération financière. Ces renseignements proviennent des déclarations faites par les professionnels assujettis, ainsi que des informations fournies par les administrations partenaires et les cellules de renseignements financiers étrangères.

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✍️ Contenu mis à jour le 08/05/2024

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